ДАНС засекли българи в схемите на Ислямска държава

Начало

Анализи

Варна

Спортни

Регионални

България

Международни

Любопитно

Галерии

Личности

RSS

Всички

Бизнес

Други

Институции

Криминални

Общество

ДАНС засекли българи в схемите на Ислямска държава

Автор: Екип Varna24.bg

09:31 / 21.06.2016

Коментари (0)

1550

Все по-засилено се получава и информация относно вероятна съпричастност на български физически лица към дейността на т.нар. "Ислямска държава". Това пише в годишния доклад за работата на Финансовото разузнаване към ДАНС през 2015 г. Получавана е и информация относно изграждане на схеми тип "boiler room", в които активно участие имат български физически и юридически лица, обикновено във фазата на разслояване на активите.

Според отчета зачестяват случаите на запитвания от чужди ФРС във връзка с придобиване на имоти в чужбина на значителна стойност от лица, които са обект на проверки от правоохранителните органи в България или за които са докладвани множество съмнителни операции от лицата по чл. 3, ал. 2 и 3 от ЗМИП. Често при тези случаи средства постъпват и от сметки в зони, които се отличават със строги изисквания за банкова и данъчна тайна.

Службите обявиха и получаването на информация свързана с превод на средства от чуждестранни дружества към български юридически лица, които са били получени чрез измама (обикновено "social engineering frauds, CEO frauds и други).

Обикновено при тези случаи се иска от САД ФР - ДАНС да идентифицират действителните собственици на българските дружества, както и да бъдат блокирани суми по сметките им, които са били генерирани в резултат на тези измами. Много често тези суми са или вече върнати от банката на бенефициента (българските банки), или са били обект на спиране на операции по реда на чл. 12, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Източник: Монитор

Още по темата:

общо новини по темата: 98

13.10.2017 »	Командир на ИДИЛ арестуван в София
12.10.2017 »	Убиха Бялата вдовица на ИДИЛ
09.06.2017 »	"Ислямска държава" заплаши Балканите
23.03.2017 »	Военният министър: Случилото се в Лондон показва, че трябва да сме бдителни
27.01.2017 »	Арабист: У нас обучават терористи, даваме им оръжие
12.01.2017 »	НАТО: "Ислямска държава“ е отговорна за тероризма по целия свят, опасността е навсякъде

предишна страница [ 1/17 ] следващата страница

Коментари (0)

публикувай коментар

Коментарът се запаметява. Моля, изчакайте ...

	Ако сте регистриран потребител влезте с вашите e-mail и парола. Това ще Ви улесни при публикуването на коментар. Все още нямате регистрация? Регистрирайте се, безплатно е и става бързо. За вход в системата, можете да използвате и своя
коментар:
код:

	Забележка: Публикуването на коментари не е анонимно. Всеки публикуващ коментар автоматично се съгласява с Общите условия за писане на коментари.
	Условия за публикуване на коменатри: Коментарите подлежат на администраторски контрол. Нецензурни, расистки изказвания и обидни мнения, както и рекламни послания могат да бъдат изтривани. Всякаква агитация и реклама на каквито и да било продукти, услуги, марки или фирми е напълно забранена. При доказване на лъжлив или подвеждащ коментар, същият ще бъде изтриван. При чести нарушения от страна на един потребител, достъпът му до сайта ще бъде ограничен.Коментарите към статиите са за обсъждане на темата, разисквана в статията. Всякакви коментари, които не са по темата, могат и най-вероятно ще бъдат изтрити. Обръщения към сайта и поддържащите го в коментарите не се разрешават. За целта, моля, използвайте възможностите за контакт с нас, посочени на страницата "За контакти".

Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

ИЗПРАТИ НОВИНА

Новини от днес [108]

Новини от вчера [111]

« Април 2024 г. »
пон	вто	сря	чтв	пет	съб	нед
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30

Виж още:

Наричат го "плод на паметта", защото е много полезен за мозъка

11:30 / 17.04.2024

Шеф Манчев ще спасява "потъващ" ресторант във Варна

11:40 / 17.04.2024

Голяма звезда от турските сериали празнува Рамазан Байрам у нас

12:32 / 16.04.2024

Местната власт във Варна с важно решение за "Градски транспорт"

15:20 / 16.04.2024

Вижте как изглежда строежът на новия голям търговски център във Варна, мястото е много комуникативно

14:07 / 16.04.2024

Гръмка новина за новата автогара във Варна! Ето кога ще бъде открита

11:36 / 17.04.2024

Завесата падна: Ето кой е сложил край на връзката между Саня Борисова и Ники Илиев!

12:20 / 17.04.2024

Актуални теми

назад 1 2 3 4 5 напред

Абонамент

Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Варна и региона.
e-mail:

Анкета

Как се справя Община Варна с овладяването на последиците от проливните дъждове?
	Много добре
	Добре, но можеше и по-добре
	Не се справи
	Пълна трагедия

Гласувай »

Резултати »

Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS

РАЗДЕЛИ:

ГРАДОВЕ:

ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0888 53 26 24

novini@varna24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип

Правила

Варненци във facebook

RSS за новините

Футбол на живо по телевизията

©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.

Статистика: