Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Международна група за многомилионни измами с ДДС държала парите си в България
Източник: Varna24.bg 09:20 / 05.05.2018 Отпечатай Изпрати
©
"Европол" обяви вчера, че 58 души са били арестувани в рамките на полицейска операция на европейско ниво с цел разбиване на престъпна група, заподозряна в измами с ДДС за стотици милиони евро, съобщи БТА като се позова на европейски информационни агенции.

В разследването, ръководено от Испания, са участвали Белгия, България, Германия, Унгария, Италия, Португалия и Румъния.

При операцията, координираната от централата на Европол в Хага и проведена с помощта на "Евроюст", са арестувани заподозрени в Белгия, Германия, Португалия и Испания.

Само испанската полиция е арестувала 52-ма заподозрени между 18 и 20 април, посочват "Европол" и "Евроюст" в отделни съобщения.

Престъпната група е действала из цяла Европа през последните девет години и е заподозряна в измами с ДДС и пране на пари в общ размер от 390 милиона евро.

Групата е извършвала и симулирала внос на оригинална електроника и имитация на такава, която е препродавала в интернет.

Заподозрените са използвали мрежа от повече от 100 дружества в Европа и САЩ, повечето от които фантоми, за да изпират парите, преди да ги прехвърлят в банкови сметки в България и Унгария.

Престъпната организация е разполагала и с център за производство на фалшиви фактури. "Европол" посочва, че за три години групата е пласирала фалшиви фактури на стойност повече от 250 милиона евро.

Престъпниците са използвали различни методи, за да легализират доходите си, като например инвестиции в недвижими имоти или покупка на луксозни автомобили.

"Въртележките с ДДС" на групировката са причинили загуби на икономиката на Европейския съюз за най-малко 60 милиона евро, допълва "Европол".

Измамниците са внасяли стоки, без да заплащат ДДС на данъчните власти, и впоследствие са ги продавали на цена, включваща и стойността на данъка.

"Европол" обяви, че престъпната група се е състояла основно от италиански, португалски и испански граждани и е била ръководена от Испания от баща и син испански граждани.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Първа лига, сезон 2018/2019
Арест за мъж, прострелял в Пловдив ухажор на съпругата си
ТВ и шоу сезон 2018/2019
Цветана Пиронкова в Сидни 2017 година
Изграждат Синя зона за паркиране във Варна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Варна и региона.
e-mail:
Анкета
Как се справи общината с почистването на снега?
Много добре
Добре, но можеше и по-добре
Не се справи
Пълна трагедия

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти
За реклама
Правила
©2008 - 2018 Медия груп 24 ООД. Varna24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Varna24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Varna24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: