ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Анализи
Варна
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Вижте лукса в къщата на Стайкови - бароков стил, фонтани и баровски коли | ||||||
| ||||||
Проведено е изключително мащабно разследване, свързано с установяването и задържането на организирана престъпна група, занимавала се с данъчни измами, пране на пари и нелегално производство на цигари. На този етап от разследването са обвинени 8 лица, като на петима от тях обвиненията са предявени, съобщава Канал3. Един от обвинените е обявен за издирване с Европейска заповед за арест, а други двама се издирват в страната. Установено е, че те са свързани с общо 20 търговски дружества, осъществявали легална дейност – в качеството си на управители или служители – на една верига от свързани фирми, която е контролирана от един от тях. Установени са и парични потоци с неизяснен произход, като тези пари се влагат в легална икономика чрез различна връзка между фирмите. Операцията стартира с процесуално – следствени действия на територията на Карнобат, където е открита нелегална фабрика за цигари – в работен режим, с изключително модерно оборудване. Установено е, че работниците са били чужденци и за тях са били създадени всички необходими условия с цел те да не напускат района на фабриката. За повече конспиративност, всеки от циклите е бил изцяло отделен. В хода на разследването, в което активно участват служители на ГДБОП, ДАНС, Агенция "Митници“ и НАП, се стига и до установяването на организираната престъпна група. Подробности по проведените действия дадоха днес на брифинг ръководителят на Специализираната прокуратура Даниела Начева, наблюдаващият прокурор Ангел Кънев и главният секретар на МВР гл.комисар Младен Маринов. |
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Нищо не пишете - днес в Пловдив, в спортната зала има волейболен мач за суперкупата на България.
на 07.09.2018 г.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Премахват незаконни постройки от възлово място в центъра на Варна
13:44 / 27.03.2024
Цеци Красимирова: Да, развеждам се
12:18 / 27.03.2024
Сирени ще вият във Варна
14:55 / 28.03.2024
Слави Трифонов се завръща в bTV
14:26 / 27.03.2024
Варна е предупредена за днес!
06:30 / 28.03.2024
На нещо много приятно замириса в Морската градина на Варна
14:32 / 28.03.2024
Актуални теми
Абонамент
Анкета